ضبط سائق لقيامه بالإشتراك مع آخر فى مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ببورسعيد

0 107

عزة ونجت

أكدت معلومات وتحريات الإدارةالعامة لمباحث الاموال العامة بمنطقة القناة وسيناء قيام قيام كلاً من :-

 1)المدعو/أنور.ع.أ – مواليد  1975- سائق , ومقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد

 2)المدعو/مهند.م.أ – مواليد 1990- صاحب مكتب إستيراد , ومقيم بدائرة قسم  شرطة الشرق ببورسعيد .. بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة  الأجنبية (الدولار الأمريكى – اليورو ) ،  وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه  المصرى بأسعار السوق السوداء بحساب المتهمان ، حيث يقوما بسحبها وإيداعها  بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوى العاملين المصريين  بالخارج مقابل عمولة مالية .. فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما  يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون 

 عقب تقنين الإجراءات تم  ضبط الأول ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الثانى, تبين  أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى مايعادل (  16,000,000 – ستة عشر مليون جنيه مصرى).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعليقات الفيس بوك
لا يوجود كلمات دليلية لهذه المقالة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تسعة + 1 =

Share via